Chỉ đạo giải quyết hồ sơ giấy phép cho Xuyên Việt Oil
Trong các bị can, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã làm rõ các hành vi "Nhận hối lộ" của những cựu cán bộ tại Bộ Công thương.
Theo cáo trạng, các bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương), Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương), Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước), được phân công thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao.
Tháng 6-2021, giấy phép của Bộ Công thương cấp cho Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do không đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) đã trao đổi, chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, Chi nhánh Hà Nội), Đồng Xuân Dũng (nhân viên Công ty Xuyên Việt Oil tại Hà Nội) liên hệ, chuẩn bị tiền hối lộ và đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước, lãnh đạo Bộ Công thương để xin cấp lại giấy phép.
Thông qua bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) giới thiệu, giữa tháng 6-2021, bị can Mai Thị Hồng Hạnh liên lạc nhờ ông Đỗ Thắng Hải và hứa sẽ cảm ơn ông Đỗ Thắng Hải khi công ty được cấp phép. Bị can Đỗ Thắng Hải đã đồng ý và giới thiệu Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn để được hướng dẫn cụ thể, đồng thời bị can Hải điện thoại cho Tuấn chỉ đạo sớm xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp lại giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil.
Qua giới thiệu của bị can Đỗ Thắng Hải, bị can Mai Thị Hồng Hạnh liên lạc với Hoàng Anh Tuấn trao đổi xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu và đề nghị Tuấn giúp đỡ. Bị can Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo việc này cho Trần Duy Đông và cả 2 người đều thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Đỗ Thắng Hải.
Sau khi giấy phép được cấp lại, bị can Mai Thị Hồng Hạnh mua 300.000USD để đi hối lộ. Hạnh trao đổi với Đồng Xuân Dũng (lái xe) về việc đưa hối lộ cho lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước. Đồng thời, Hạnh chỉ đạo Dũng liên hệ để nhận 300.000USD đưa cho Nguyễn Văn Thắng để đi hối lộ cho Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông.
Sau khi đã nhận tiền từ Dũng, khi đến trụ sở Bộ Công thương, trên đường đến khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước tại tầng 6, Thắng kiểm tra túi tiền thấy có 300.000USD, Thắng lấy ra 1 cọc tiền USD gồm 5 thếp là 50.000USD bỏ vào túi xách tay cá nhân của Thắng. Đến khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước, Thắng gặp Tuấn và được Tuấn đưa vào phòng làm việc của Trần Duy Đông. Khi gặp Trần Duy Đông, Thắng nói “do dịch Covid-19 nên chị Hạnh không ra được Hà Nội, chị Hạnh có gửi quà cho các anh" và để túi đựng tiền gần sát bên chỗ ngồi của Đông trên ghế. Sau khi Thắng ra về, tại phòng làm việc của Đông, Tuấn cùng Đông phân chia số tiền 250.000USD (tương đương hơn 5,6 tỷ đồng) thành 2 phần. Trong đó, Đông giữ lại 120.000USD và đưa 130.000 USD cho Tuấn.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương nhận túi quà 50.000USD
Ngày 12-11-2021, đoàn kiểm tra của Bộ Công thương do Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil. Trong lần đón tiếp đoàn kiểm tra này, Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Xuân Khương (nhân viên kinh doanh) đưa Hoàng Anh Tuấn đi kiểm tra tượng trưng 1 cây xăng của Công ty Xuyên Việt Oil ở quận Tân Phú, TPHCM, đồng thời Hạnh chỉ đạo Thắng đưa 10.000USD để hối lộ cho Hoàng Anh Tuấn. Qua hành vi đưa hối lộ này, mặc dù không thực hiện việc kiểm tra thực tế đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu mà Công ty Xuyên Việt Oil kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp phép, nhưng Hoàng Anh Tuấn vẫn ký biên bản xác nhận.
Đến ngày 19-11-2021, trên cơ sở đề xuất và phiếu trình của Hoàng Anh Tuấn, bị can Đỗ Thắng Hải đã ký ban hành giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Sau khi được cấp giấy phép, bị can Mai Thị Hồng Hạnh cùng cấp dưới đến Bộ Công thương gặp Đỗ Thắng Hải để đưa tiền cho Hải. Khi đến, Hạnh cùng cấp dưới lên phòng làm việc của của Đỗ Thắng Hải và đã đưa cho Đỗ Thắng Hải túi quà đựng 50.000USD.
Cơ quan công tố xác định, lời khai của các bị can Đỗ Thắng Hải, Hoàng Anh Tuấn, Trần Duy Đông và lời khai của các bị can đưa hối lộ tại Công ty Xuyên Việt Oil là thống nhất với nhau về thời gian, địa điểm, số tiền và lý do đưa, nhận hối lộ.
