Liên quan đến vụ “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà (nay là HDTC), đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã làm rõ hành vi của Đinh Chí Minh (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc HDTC), Đinh Trường Chinh (em của Minh, cựu Chủ tịch HĐQT HDTC) cùng nhiều đồng phạm.
Theo điều tra, năm 2016, HDTC thuộc Công ty Địa ốc Sài Gòn thực hiện việc cổ phần hóa và cơ cấu lại doanh nghiệp; trong đó UBND TPHCM giữ lại 30% vốn điều lệ còn 70% là kêu gọi nhà đầu tư tham gia. Thời điểm này, Công ty CP Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân 9 (Công ty Việt Hân) của gia đình ông Chinh đã chi tiền để sở hữu 70% cổ phần.
Sau đó, Chinh được cổ đông bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT. Anh ruột Chinh là Minh tham gia HĐQT, giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển và kinh doanh Nhà.
Chinh phát hiện nhiều khách hàng ký hợp đồng mua nền đất ở Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh (TP Thủ Đức, TPHCM) với công ty trước khi cổ phần hóa. Cùng thời điểm, giá đất ở khu vực này đã hoàn tất việc giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, có mức giá cao khoảng 300 triệu/m2.
Chinh chỉ đạo cho thuộc cấp không giao đất mà hủy hợp đồng của người mua trước để bán cho người khác. Nhiều người dân mua đất trước đó phát hiện nên đã tố cáo Chinh và thuộc cấp tới công an.
Qua điều tra, công an xác định, Chinh và lãnh đạo HDTC đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cố ý không thực hiện theo cam kết hợp đồng chuyển nhượng; không bàn giao các nền đất đã ký với người dân ở Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh để chiếm đoạt.
Các khách hàng thanh toán hợp đồng nhận chuyển nhượng ở dự án này theo đúng cam kết và HDTC có trách nhiệm, nghĩa vụ phải bàn giao theo thỏa thuận. Thế nhưng, Chinh lấy lý do để đơn phương chấm dứt hợp đồng, không thực hiện bàn giao các nền đất. Với thủ đoạn này, Chinh chiếm đoạt các nền đất trên và chuyển nhượng lại cho người khác với số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Tháng 10-2023, công an bắt giam Phan Quang Tống (cựu Tổng Giám đốc HDTC), Lý Kim Vân (cựu Kế toán Trưởng HDTC) về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Hai tháng sau, công an bắt giam Chinh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cùng thời điểm này, HDTC họp và bầu Minh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HDTC. Thời gian này, Minh chỉ đạo đàn em làm sai lệch hồ sơ, chứng từ để tham ô tài sản.
Đầu tháng 7-2024, công an mở rộng điều tra xác định hành vi sai phạm của Minh nên khởi tố, bắt giam Minh cùng 3 người khác về tội “Tham ô tài sản”.
