Trước đó, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Châu và đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật thực hiện hành vi vi pham
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 – 2022, Châu đã có hành vi gian dối cung cấp thông tin không đúng sự thật đối với dự án khu đô thị hỗn hợp DL-2 tại xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Cụ thể, dù Công ty CP Việt Thành không phải chủ đầu tư khu đô thị trên, nhưng Châu đã chỉ đạo thuê Công ty tư vấn Marketing dự án, làm sa bàn dự án, thiết kế các căn nhà liền kề rồi đăng lên mạng xã hội Facebook và một số tờ báo để giới thiệu, quảng cáo dự án với tên thương mại “Oriana Residences” do Việt Thành làm chủ
Trong thời gian đăng thông tin lừa đảo, gian dối, Công ty CP Việt Thành do Châu làm chủ đã lừa đảo 59 lượt khách hàng, chiếm đoạt số tiền trên 41,2 tỷ đồng từ dự án khu đô thị “ảo” trên.
