Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.
Các bị can từ trái qua: Đỗ Đức Nam, Trịnh Thị Thúy Linh, Lê Thị Thùy Liên và Đỗ Thành Nhân. Ảnh: Bộ Công anĐồng thời khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán", gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital và Công ty cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
Bi can Đỗ Thành Nhân Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập có căn cứ xác định, trong thời gian từ ngày 4-1-2021 đến ngày 6-10-2021, ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với ông Đỗ Đức Nam và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Bị can Đỗ Đức Nam Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho các nhà đầu tư.
