Ba bị can bị bắt gồm Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1979, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1972, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Thiên Ân (sinh năm 1994, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Giả mạo trong công tác”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị can bị bắt liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ án Hà Hải Đăng (sinh năm 1989, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, là giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn tỉnh), có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 14 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ 2019 đến 2022, ngoài công việc chính là giám đốc phòng giao dịch, Hà Hải Đăng còn kinh doanh thêm bất động sản nên Đăng đã vay mượn tiền của nhiều bị hại để trả nợ. Đăng đưa ra những thông tin gian dối mục đích vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng tại ngân hàng. Thực tế không có việc này, mà Đăng đem tiền đi đầu tư bất động sản kiếm lời, trả nợ cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Đăng chiếm đoạt của các bị hại là 14 tỷ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình Đăng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có sự giúp sức của Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hiền trong việc cung cấp thông tin gian dối làm cho bị hại tin tưởng giao tiền cho Đăng. Ngoài ra, Đăng đã chỉ đạo Nguyễn Thiên Ân (là nhân viên phòng giao dịch) làm giả các hồ sơ thủ tục đáo hạn để giúp Đăng lừa dối các bị hại.
Trước đó, vào ngày 2-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hà Hải Đăng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
