Ngày 6-1, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Trà Vinh, đơn vị này đã thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh (58 tuổi, ngụ khóm 2, phường 5, TP Trà Vinh) nguyên Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (NN-PTNT), chi nhánh số 2, tỉnh Trà Vinh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 6-12-2017, Trần Hữu Thọ cùng Đỗ Trọng Huấn (người đại diện của Công ty Đạt Minh, đến ngân hàng gặp Nguyễn Văn Minh (Giám đốc ngân hàng Agribank, chi nhánh 2, tỉnh Trà Vinh).
Thọ đề cập nội dung chuyển số tiền hơn 2,3 tỷ đồng vào tài khoản của công ty này, do Thọ đại diện mở tại ngân hàng do Minh làm Giám đốc, để ký quỹ thi công, công trình xây dựng trụ sở làm việc của Thành ủy, các cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố Sóc Trăng.
Thọ và Huấn cam kết không sử dụng số tiền đã gửi trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chuyển vào tài khoản 6-12-2017. Khi dó, Thọ ủy quyền vô điều kiện cho ngân hàng tự trích tài khoản của công ty chuyển lại cho bên ông Huấn; đồng thời Minh phải đưa văn bản thỏa thuận vào ngân hàng để thực hiện quản lý, kiểm soát tài khoản theo quy định, nhưng Minh không thực hiện.
Sau khi Huấn chuyển đúng số tiền trên, chỉ 2 ngày sau, Thọ gọi điện cho Minh xin rút toàn bộ số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, kèm điều kiện cho Minh mượn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, vụ việc trên ông Huấn không hay biết.
Sau đó, ông Huấn điện thoại cho Minh khi không thấy ngân hành trích tài khoản chuyển trả số tiền hơn 2,3 tỷ đồng sau 45 ngày. Lúc này, Minh trút trách nhiệm cho Thọ và bản thân cũng không hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng nhận sai quy định pháp luật.
Căn cứ vào quy định tại khoản 4 Điều 139 của BLHS, hành vi của bị can Nguyễn Văn Minh cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức. Còn Thọ đã bị bắt trước đó.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.
