Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, UBND tỉnh Bến Tre có chủ trương mở đấu giá các mỏ cát trên địa bàn tỉnh. Anh Lê Văn Thêm là chủ Công ty Hiền Đức (xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) muốn tham gia đấu thầu và muốn trúng thầu.
Biết được điều này, Hồ Trung Nhân tự giới thiệu mình có thể giúp anh Thêm trúng thầu và yêu cầu anh Thêm gửi tiền công môi giới là 1,5 tỷ đồng.
Anh Thêm đồng ý nên từ ngày 4-4-2019 đến 25-4-2019 đã chuyển 1,5 tỷ đồng cho Nhân nhờ giúp đỡ.
Đến ngày 25-12-2019, Sở TN-MT tỉnh Bến Tre mở phiên đấu giá các mỏ cát, kết quả công ty của Hiền Đức không có tên dự thầu và không trúng thầu. Biết mình bị lừa nên anh Thêm đã trình báo cơ quan công an.
Qua làm việc, Hồ Trung Nhân đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, toàn bộ số tiền 1,5 tỷ đồng của anh Thêm được Nhân sử dụng vào mục đích cá nhân.
