4 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Tham ô tài sản", xảy ra tại Phòng Giao dịch Nguyễn Huệ, Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long (phường 2, TP Vĩnh Long).
Thông tin ban đầu, 4 đối tượng trên đã liên kết với Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1983, ngụ TP Vĩnh Long), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay cũng như chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ. Sau khi giải ngân thì nộp lại phần trăm giá trị hợp đồng cho Minh, tổng số tiền mà Minh nhận được từ 4 đối tượng trên là gần 2 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ tháng 5-2021 đến ngày 23-8-2022, Phòng Giao dịch Nguyễn Huệ (Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long) đã cho vay tổng số 81 hồ sơ, trong đó cho nhóm của Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em vay 67 hồ sơ.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Nhận hối lộ".
