Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, có đủ căn cứ xác định Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Sản xuất Bao bì Trường Thịnh (ở xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) do Nguyễn Văn Sơn làm giám đốc và Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Xây dựng Hồng Việt (ở phường 4, quận 4, TPHCM) do Lê Hữu Thiêm làm giám đốc và Dương Tuấn Anh là quản lý điều hành có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28-8, Cục Điều tra Chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-ĐTCBL về “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Công ty TNHH Hồng Việt và quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-ĐTCBL về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại DNTN Sản xuất Bao bì Trường Thịnh.
Từ trái qua phải: Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Văn Sơn, Dương Văn Phương và Dương Tuấn Anh Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Đức Trường (Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt), Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc DNTN Sản xuất Bao bì Trường Thịnh), Dương Văn Phương (nhân viên DNTN Sản xuất Bao bì Trường Thịnh) và Dương Tuấn Anh (quản lý điều hành Công ty Hồng Việt).
Cả 4 bị can trên đều bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 - Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng phối hợp với Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan điều tra mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân liên quan đến việc để hơn 10.000container đang tồn tại tại các cảng biển để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
