Cụ thể, lúc 1 giờ ngày 31-10-2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mật phục, phát hiện, kiểm tra kho hàng tại số 7/35 Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu, thuộc Công ty TNHH Thương mại vận tải xăng dầu 89 (địa chỉ: 1547/4 đường 30 tháng 4, phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do Nguyễn Văn Nhân (SN 1985) làm giám đốc, đang thực hiện hành vi bơm hút chất lỏng từ trong kho hàng lên xe bồn 84C-033.72 do Nguyễn Minh Chiến (SN 1995, trú tại ấp Trà Cuôm, Vân Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh) điều khiển.
Tại thời điểm kiểm tra, trên xe bồn 84C-033.72 có khoảng 2.000 lít chất lỏng và trong kho có hơn 70.000 lít. Nguyễn Văn Nhân khai nhận là chủ kho hàng nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, tính hợp pháp của hàng hóa.
Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lập biên bản vụ việc, niêm phong, tạm giữ phương tiện, tang vật gồm một lượng lớn hóa chất Toluene và chất tạo màu để phục vụ công tác điều tra.
Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, kho hàng trên do Nguyễn Văn Nhân (SN 1985, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải xăng dầu 89) là chủ sở hữu, hoạt động từ năm 2018 đến nay. Từ đầu tháng 9-2020 trở về trước, kho hàng được Nguyễn Văn Nhân sử dụng làm bãi đậu xe bồn, vận chuyển xăng dầu của Công ty.
Từ đầu tháng 9-2020 đến nay, Lê Văn Nguyên (anh em đồng hao với Nhân) có góp vốn trong Công ty TNHH Thương mại vận tải xăng dầu 89, đã bàn bạc và thống nhất với Nguyễn Văn Nhân, sử dụng kho hàng trên để làm nơi pha chế xăng giả, đưa đi tiêu thụ. Toàn bộ diễn biến, hoạt động, cách thức pha chế để tạo ra xăng giả và tiêu thụ xăng giả là do Lê Văn Nguyên trực tiếp chỉ đạo, điều hành.
Theo đó, Lê Văn Nguyên chỉ đạo Nguyễn Văn Nhân và 2 đối tượng khác là Đỗ Hồng Sơn, Nguyễn Đình Ngọc trực tiếp thực hiện việc pha chế xăng giả tại kho hàng nêu trên với tỉ lệ pha chế theo yêu cầu của khách hàng và thường được pha theo tỉ lệ 7 phần xăng, 3 phần hóa chất để tạo ra xăng A95 đưa đi tiêu thụ.
Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh phối hợp điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu chứng minh hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng.
