Theo đó, các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Thuật (ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Ngô Anh Tuấn (ở thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Lê Thanh Hải (ở phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Nguyễn Đức Vượng (ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Qua điều tra, công an làm rõ, Lê Văn Hồng (ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) với vai trò là cố vấn, giám đốc một công ty bảo hiểm trên địa bàn TP Ninh Bình đã lợi dụng việc bản thân có điều kiện tiếp cận hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm đối với chủ phương tiện ô tô gây tai nạn giao thông nên đã câu kết với một số đối tượng để lập ra nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả để mang đi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 4 tỷ đồng của nhiều công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và một số địa phương khác.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hồng để phục vụ công tác điều tra và quá trình mở rộng vụ án xác định 4 đối tượng trên có hành vi đồng phạm với bị can Hồng.
