Ngày 3-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản tại TP Hòa Bình. Bước đầu xác định, nhóm đối tượng đã cho 200 người vay, với số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng, thu lời bất chính khoảng 15 tỷ đồng.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an làm rõ, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Đào Văn Lương (biệt danh Lương “Lô”, 38 tuổi, ở Bãi Nai, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình). Tiếp đó là các đối tượng: Nhữ Mai Hải (còn gọi là Hải “hếch”, 19 tuổi ở xã Yên Mông, TP Hòa Bình), Hoàng Văn Bắc (còn gọi là Bắc “Lơ”, 32 tuổi, ở xã Mông Hóa) và Quách Đình Bảo (còn gọi là Bảo “Bướng”, 19 tuổi, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình). Cả 3 đối tượng này đều là đàn em chuyên đi đòi nợ thuê cho Đào Văn Lương.
Theo điều tra, nhóm đối tượng hoạt động dưới nhiều vỏ bọc và thủ đoạn hết sức tinh vi và manh động. Cụ thể: các đối tượng cho các nạn nhân vay với lãi suất “cắt cổ” (từ 5.000 - 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày), vượt quá lãi suất từ 9 lần đến 18 lần lãi suất cho vay của ngân hàng; một số người vay không có giấy tờ cụ thể; các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại, nhiều tài khoản trên các ứng dụng mạng xã hội để giao dịch, trao đổi với người vay; việc thanh toán tiền gốc lãi sử dụng nhiều phương thức (chuyển khoản hoặc trả trực tiếp).
Trong trường hợp người vay tiền không có khả năng trả hoặc chậm trả gốc, lãi, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa, chửi bới, xúc phạm hoặc trực tiếp đến gia đình người vay để đe dọa, ném chất bẩn vào nhà, thậm chí có trường hợp người vay còn bị các đối tượng đánh đập, bị dìm xuống nước và bị ép cam kết trả đúng hẹn.
Cùng với đó, các đối tượng còn sử dụng phần mềm quản lý tài chính “hi.morman.vn” trên điện thoại di động để quản lý nguồn vay nhằm đối phó với cơ quan chức năng, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận, đấu tranh, triệt phá.
 |
Cơ quan công an yêu cầu các đối tượng thực nghiệm lại hiện trường vụ việc hành hạ con nợ. Ảnh: Công an Hòa Bình cung cấp |
Đánh giá đây là vụ án có tính chất mức độ nguy hiểm, tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự trong xã hội và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình xin ý kiến và xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với thu thập thông tin tài liệu liên quan đến nhóm đối tượng, Ban Chuyên án đã bắt giữ được Đào Văn Lương cùng các đàn em.
Đồng thời, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đào Văn Lương, cơ quan điều tra thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan, đặc biệt trong điện thoại di động của Lương còn chứa nhiều phần mềm quản lý tài chính; nội dung nhiều video, tin nhắn dọa nạt đòi nợ, video đánh đập, hành hạ người vay nợ...
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng, đánh đập và hành hạ dìm người vay tiền xuống nước.
