Theo đó, lực lượng PA05 phát hiện một số đối tượng có hoạt động sử dụng không gian mạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề cho nhiều đối tượng trên địa bàn TP Tam Kỳ (Quảng Nam) và các huyện lân cận. Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn rất tinh vi: sử dụng mạng xã hội, sim rác để nhận ghi lô đề, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận chuyển tiền đánh bạc…
PA05 cùng các lực lượng đã đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng liên quan gồm: Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Lương Tri, Trần Thị Phượng, Trần Thị Ly, Võ Kim Tuấn, Huỳnh Thị Thương, Nguyễn Thị Bé, Phạm Thị Nhạn cùng trú TP Tam Kỳ để điều tra làm rõ hoạt động của đường dây này.
Qua điều tra ban đầu xác định, từ tháng 6-2024 các đối tượng lợi dụng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung và miền Bắc hằng ngày để tổ chức ghi đề qua mạng xã hội, tin nhắn SMS. Sau đó tổng hợp tịch đề chuyển tới cho Hà nhằm hưởng lợi hoa hồng 5% tổng số tiền trong tịch.
Hà chuyển tiếp các tịch đề đã nhận trong ngày đến đối tượng Nguyễn Lương Tri. Số tiền mỗi ngày Hà nhận, chuyển số lô đề dao động từ 50 đến 100 triệu đồng và hưởng 5% trên tổng số tiền trong tịch chuyển cho Tri. Từ tháng 6 đến 15-12, số tiền giao dịch của các đối tượng này là trên 50 tỷ đồng.
Lực lượng công an đã thu giữ 19 điện thoại di động, 46 triệu đồng, hơn 2.000 trang tài liệu trích xuất các giao dịch và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan... Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
