5 đối tượng gồm: Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh), Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Hoa (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền”.
Các đối tượng nắm bắt được nhu cầu nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để hoạt động lừa đảo nên đã tìm mua 64 tài khoản ngân hàng từ 12 người dân với giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/tài khoản rồi đem bán cho những kẻ lừa đảo sử dụng.
Sau khi nhận tiền lừa đảo được, các đối tượng chuyển trên 350 tỷ đồng đến nhóm của Phương để mua gần 15 triệu tiền điện tử USDT (Tether USD).
