Ngày 20-4, Bộ Công an cho biết, Cục cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ chiếm đoạt tiền tại ngân hàng, đồng thời khởi tố và bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản”.
Các đối tượn bị bắt và khởi tố gồm: Lê Thị Phi Nga (51 tuổi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Ngô Thị Ngọc Lan (28 tuổi, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Nguyễn Trung Kiên (41 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội), Trần Quốc Cường (27 tuổi, tỉnh Thái Bình), Trần Thùy Anh (29 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Lê Thị Liên Hương (tức Hảo, 50 tuổi, Long Biên, Hà Nội).
Các đối tượng trong vụ án Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện băng nhóm tội phạm trên do Lê Thị Phi Nga cầm đầu.
Đối tượng Nga đã cùng các đồng phạm sử dụng mạng xã hội như facebook, zalo để lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của nhiều người để làm giả chứng minh nhân dân, căn cước công dân.
Sau đó chúng giả làm những người này tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt.
Đối tượng Lê Thị Phi Nga cầm đầu nhóm làm giả giấy tờ cá nhân chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ các tài khoản cá nhân Quá trình điều tra đến nay, cơ quan điều tra làm rõ, nhóm đối tượng của Lê Thị Phi Nga đã thực hiện chiếm đoạt rất nhiều tài khoản của các cá nhân mở tại các ngân hàng khác nhau với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong đó, qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Quá trình triệt phá đường dây trên, công an đã thu giữ 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động các loại, 23 chứng minh nhân dân, căn cước công dân (nghi làm giả), 5 sim điện thoại các loại, 3 thẻ ngân hàng, 2 mẫu dấu công ty, 2 bìa ghi số tài khoản ngân hàng, 1 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau và một số tang vật khác.
