Ngày 23-11 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phá thành công chuyên án thu thập trái phép 17 triệu dữ liệu thông tin cá nhân để mua bán trục lợi.
Theo Công an Quảng Bình, từ tháng 8-2021 đến nay, ổ nhóm tội phạm này đã thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước, theo các nhóm vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp… để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.
Đặc biệt, các đối tượng đã thu thập trái phép thông tin hàng nghìn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng, sau đó dùng các thông tin này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chiếm quyền truy cập SIM điện thoại, khôi phục lại mật khẩu đăng nhập tài khoản Internet Banking có liên kết với SIM nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.
Theo hồ sơ ban đầu, tháng 11-2021, chị H.T.L.N., trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trình báo Công an tỉnh Quảng Bình về việc tài khoản ngân hàng và số điện thoại dùng đăng ký dịch vụ smart banking của chị bị người khác chiếm quyền sử dụng, thực hiện lệnh chuyển tiền 60 triệu đồng trong tài khoản đến một tài khoản ngân hàng khác. Chị N. không có thao tác liên quan đến chuyển tiền và mất hoàn toàn quyền sử dụng SIM điện thoại cũng như tài khoản ngân hàng.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Quảng Bình bước đầu xác định, số tiền của chị N. bị chuyển qua nhiều tài khoản nhiều ngân hàng, sau đó thanh toán đơn điện nước, rồi tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản khác trước khi về tài khoản cuối.
Đầu tháng 10-2022, Công an tỉnh Quảng Bình tung các mũi trinh sát đến TPHCM, Tiền Giang, Tây Ninh, Bến Tre, Thanh Hóa… truy bắt các đối tượng liên quan.
Bước đầu, ban chuyên án xác định Nguyễn Phát Tài (SN 1999, trú tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là đối tượng hoạt động Rửa tiền thông qua việc dùng “tiền bẩn” thanh toán hộ hóa đơn điện, nước trên phạm vi toàn quốc.
Khám xét nơi ở của Tài, công an thu giữ 1 bộ máy tính, 1 màn hình máy tính, 1 điện thoại, 4 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan.
Tài bị khởi tố về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng triệu tập, đấu tranh với Mạch Thị Nga (SN 1993, trú tại tỉnh Thanh Hóa), Phan Thị Bạc (SN 1994, trú tại tỉnh An Giang), Phạm Lý Hùng (SN 1994, trú tại TPHCM) và Mạch Thị Mỵ (SN 1996, trú tại tỉnh Thanh Hóa).
Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 1 laptop, 2 máy tính, 5 điện thoại di động, 3 sim điện thoại, 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy và khoảng 4.000 file dữ liệu chứa thông tin cá nhân bị đánh cắp để trục lợi.
