Ngày 14-1, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Như Ngọc (sinh năm 1979, là người cầm đầu), Đào Minh Cảnh, Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Trước đó, Phòng PC03 phát hiện nhóm của Ngọc hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đồng Nai thuộc địa phận phường Long Bình (TP Thủ Đức) - giáp ranh với TP Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nên củng cố hồ sơ để triệt phá.
Rạng sáng 5-12-2023, Phòng PC03 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng An ninh mạng, Công an TP Thủ Đức và nhiều đơn vị có liên quan phát hiện nhóm Ngọc đang tổ chức khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai và vận chuyển lượng cát khai thác trái phép về địa chỉ 129/20 đường số 6, Khu phố Long Bửu (phường Long Bình, TP Thủ Đức) nên bắt giữ.
Qua khám xét nhiều nơi ở TPHCM và tỉnh Đồng Nai, công an thu nhiều phương tiện, máy móc và đồ vật, tài liệu liên quan đến việc tổ chức hành vi khai thác cát trái phép do Ngọc cầm đầu.
Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép.
Công an xác định đường dây hoạt động khai thác cát trái phép do Ngọc cầm đầu được tổ chức kín đáo, chặt chẽ. Nhóm có nhiều biện pháp nhằm đối phó với việc quản lý của các cơ quan chức năng.
Từ tháng 3-2022 đến tháng 12-2023, để khai thác cát trái phép, Ngọc thành lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận (TP Thủ Đức). Ngọc nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép, nhưng toàn bộ hoạt động của Công ty Quang Thuận do Ngọc điều hành.
Ngọc thuê các đối tượng Quyền, Dương, Cảnh thực hiện việc khai thác trái phép, với tổng trữ lượng khai thác hơn 11.000m3 cát; thuê một số đối tượng khác vận chuyển số cát khai thác trái phép về bãi tập kết tại phường Long Bình để sàng lọc tạp chất.
Sau đó, nhóm vận chuyển sang bãi do Ngọc thuê tại Cảng Láng Lùn (ấp Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP Biên Hòa) để tiêu thụ, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
