Ngày 17-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đang tạm giữ Phan Nguyễn Tấn Khải (sinh năm 1993), Nguyễn Thành Đô (sinh năm 1992, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Ngô Thị Thiên Trang (sinh năm 1995, vợ của Khải) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”.
Trước đó, Khải có hùn làm ăn với A.. Từ tháng 7-2022 đến nay, A. vay tiền của Khải với lãi suất từ 12% đến 21%/tháng. Số tiền lãi A. đã đóng là hơn 1,2 tỷ đồng.
Một thời gian, Khải chuyển số nợ 320 triệu đồng của A. cho Đô với lãi suất 16%/ngày. A. không trả được nên trốn tránh, nhóm Khải tìm tới đánh, uy hiếp.
Vì lo sợ, A. nói có quán bida ở đường Điện Biên Phủ (phường 1, quận 3) và đồng ý chuyển tiền nợ trên thành cổ phần cho Khải hùn. Khải sau đó chuyển 100 triệu đồng cho A. để hùn quán và mỗi tháng được chia 25 triệu đồng.
Ba tháng sau, A. không có khả năng trả nợ. Khải tìm tới quán yêu cầu chị N. (bạn gái A.) phải sang quán hoặc ký giấy mượn tiền để trả nợ cho bạn trai mình.
Nhóm Khải ép chị N. viết giấy nợ 1,8 tỷ đồng. Sau khi trả gần 1,2 tỷ đồng, chị N. mất khả năng chi trả. Lúc này, nhóm Khải tìm tới quán đe dọa, đuổi khách, uy hiếp đòi đánh và tạt nước vào chị N.. Nhóm yêu cầu chị N. phải đóng 3 triệu đồng/ngày.
Chị N. và A. không trả được nợ nên trình báo công an. Tại công an, nhóm Khải khai nhận hành vi của mình và số tiền thu lợi bất chính là gần 1,3 tỷ đồng.
