Trước đó, ông Ngô Văn Phăng (sinh năm 1968, ngụ Cà Mau, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cadovimex) bị bắt tạm giam; cho tại ngoại đối với ông Võ Hùng Cường (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex) và Dương Văn Tường (nguyên Kế toán trưởng Công ty Cadovimex).
Ngoài ra, tháng 11-2023, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng bắt tạm giam ông Tăng Gia Phong (sinh năm 1966), Chánh thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau. Ông Phong bị bắt liên quan đến những sai phạm trong thời gian công tác ở Công ty Cadovimex (từ năm 2005 đến tháng 7-2008, ông Phong làm kế toán trưởng; tháng 8-2008, ông Phong giữ chức Phó Tổng Giám đốc). Sau đó, ông Phong chuyển về làm cán bộ của Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau và được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau cho đến khi bị bắt.
Tất cả những trường hợp trên bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
