Ngày 3-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đỗ Kim Mai (sinh năm 1987, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Phòng PC01 tiếp nhận đơn của bà B.T.T (sinh năm 1990, ngụ quận 12) tố cáo Mai chiếm đoạt của bà gần 40 tỷ đồng. Bà T. tố Mai chiếm đoạt thông qua việc đưa ra thông tin về việc chứng minh tài chính cho dự án của công ty để vay tiền; sau đó làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi rồi chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, Phòng PC01 xác định năm 2020 Mai làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà T.. Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm công việc chứng minh tài chính cho dự án gạch không nung của 1 công ty.
Thực tế tại thời điểm này, công ty trên không hoạt động. Do tin tưởng thông tin do Mai đưa ra, bà T. đã chuyển khoản cho Mai hơn 31 tỷ đồng.
Tiếp đó, Mai làm giả các hình ảnh xác nhận chuyển tiền cho bà T., chỉnh sửa thông tin số dư tài khoản của Mai và các ủy nhiệm chi để bà T. tin tưởng. Bà T. tiếp tục chuyển cho Mai thêm gần 8,3 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Mai dùng để trả nợ.
