Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 12-10-2020, trên đoạn sông thuộc khu vực xã Quốc Thái (huyện An Phú), lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang Lê Toàn Trung (SN 1986), cùng vợ là Nguyễn Thúy Oanh (SN 1989, ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), điều khiển ghe số hiệu CT-07612 vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam, qua địa bàn tỉnh An Giang.
Trong quá trình mở rộng điều tra, ngày 14-6-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Sĩ (SN 1972, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú) và Nguyễn Hồng Cường (SN 1981, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), về hành vi “buôn lậu”.
Đồng thời đến thời điểm này, Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quốc Việt để tiếp tục điều tra về hành vi “buôn lậu”…