Bắt khẩn cấp 3 đối tượng lừa dảo vay vốn dự án

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng lừa dảo vay vốn dự án

Ngày 30-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an Hà Nội đã triệt phá thêm một đường dây chuyên lừa đảo vay vốn dự án.

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng lừa dảo vay vốn dự án ảnh 1
Ba đối tượng có liên quan đã bị bắt và khám xét khẩn cấp gồm Nguyễn Tiến Chanh ( SN 1951), trú tại 19C tổ 36- Kỹ Bá, Thái Bình, là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Thanh Bình có trụ sở tại 132 đường Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Ma- HN; Đỗ Phương Thảo (SN 1960), trú tại 39A Lý Quốc Sư- HN, hiện ở C3 lô 8 khu đô thị mới Định Công, là Giám đốc công ty TNHH Tuệ Kiều, có trụ sở ở số 10 M16 đường Láng Hạ và Yen Ghi Sheng ( SN 1937), quốc tịch Đài Loan, là chồng của Thảo.

Bước đầu Cơ quan công an đã làm rõ thủ đoạn của các đối tượng như sau: Bọn chúng dựng lên một tập đoàn tài chính quốc tế có nhu cầu cho vay vốn phát triển dự án với lãi suất ưu đãi là 2,4 %/năm, thời hạn cho vay là 7 năm. Với những thông tin hấp dẫn trên đã có nhiều doanh nghiệp mắc lừa, liên hệ với bọn chúng để vay vốn.

Tên Chanh là đối tượng trực tiếp giao dịch với các doanh nghiệp, nhận tiền đặt cọc rồi chuyển về cho vợ chồng Thảo. Mỗi dự án “ma” được bọn chúng giải quyết cho vay từ 1 - 1,5 triệu USD và doanh nghiệp phải cắt lại cho chúng 300 triệu đồng/1 triệu USD. Đến thời điểm bị phát hiện bọn chúng đã lừa 17 bị hại với số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng. Tên Chanh khai nhận đã chuyển gần 2 tỷ đồng cho vợ chống Thảo, số còn lại hắn giữ lại. Qua khám xét, cơ quan công an mới thu lại được 110 triệu đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan.

V.Q (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục