Các đối tượng, gồm: Nguyễn Duy Toản (sinh năm 1987), Phan Đình Thư (sinh năm 1998) cùng trú tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Trần Quốc Khánh (sinh năm 1984) trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Đỗ Chí Huy (sinh năm 1993) trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Nguyễn Duy Toản được xác định là đối tượng giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo, có trình độ cao về công nghệ thông tin.
Các đối tượng tại cơ quan công an Theo cơ quan điều tra, lợi dụng sự khan hiếm thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 tại Mỹ, các đối tượng trên đã lập 300 trang website giả mạo, rao bán khẩu trang và thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 trên các sàn thương mại điện tử của Mỹ.
Thông tin ban đầu cho thấy, khoảng tháng 5-2020, thông qua Cục Đối ngoại Bộ Công an, Cục An ninh nội địa Mỹ cung cấp một số thông tin nghi vấn người Việt Nam lợi dụng tình hình dịch Covid-19 đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán khẩu trang trên các sàn thương mại điện tử của Mỹ. Thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu người mua chuyển tiền trước thông qua các ví điện tử, sau đó mới giao hàng. Chờ đợi lâu không thấy hàng, những người mua mới biết bị lừa.
Qua đấu tranh, khai thác, Công an TP Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 975.000USD với 7.000 bị hại trên toàn nước Mỹ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được danh tính nhóm đối tượng trên.
Tiến hành khám xét 2 căn hộ chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai, công an đã thu giữ 7 cây máy tính, 3 màn hình máy tính, 2 máy tính xách tay và giấy tờ tài liệu liên quan.
