Trước đó, qua điều tra và thu thập chứng cứ, Công an quận Hải Châu tiến hành bắt giữ Dương Phan Quốc Minh (27 tuổi) và Phùng Quang Linh (24 tuổi), cùng thường trú thị xã Sơn Tây, Hà Nội, về hành vi cho vay nặng lãi. Thời điểm bắt giữ, cả 2 thuê chỗ ở tại thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam).
Đấu tranh bước đầu, 2 đối tượng khai nhận đã cho vay tại địa bàn TP Đà Nẵng từ tháng 3-2023 đến nay và hoạt động riêng lẻ.
Các đối tượng sử dụng phương thức phát tờ rơi hoặc đăng quảng cáo cho vay để người vay liên hệ. Tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của người vay, các đối tượng đưa ra lãi suất từ 182,5%/năm đến 268,5%/năm hoặc với nhiều gói vay từ 35 ngày đến 50 ngày và đáo hạn nhiều lần, với số tiền vay thấp nhất là 5 triệu đồng/người và cao nhất là 30 triệu đồng/người.
 |
| Tang vật thu giữ |
Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Dương Phan Quốc Minh đã cho khoảng 90 người vay với số tiền khoảng 700 triệu đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Phùng Quang Linh cho khoảng 30 người vay, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.
