Qua tiếp nhận, giải quyết tố giác về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra xác định bà Hoàng Thị Kim Châu có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản.
Ngày 25-10, Cơ quan CSĐT thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Kim Châu.
Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Châu về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 353 BLHS năm 2015.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017-2023, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Bách Đạt An đã thu tiền của khách hàng đặt cọc "mua đất". Công ty đã sử dụng một phần số tiền thu được để đầu tư dự án, số tiền còn lại bà Hoàng Thị Kim Châu đã chỉ đạo nhân viên giao cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định.
Hoàng Thị Kim Châu là nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An (Bách Đạt An), công ty này là chủ đầu tư 3 dự án gồm khu đô thị Bách Đạt 1 có diện tích 8,17ha, Khu đô thị 7B mở rộng có diện tích 19,52ha, khu đô thị Hera Complex Riverside có diện tích 18,26ha. Tại 3 dự án này, Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam (Hoàng Nhất Nam) là đơn vị phân phối.
Công ty Hoàng Nhất Nam đã ký với 842 khách hàng để mua khoảng 1.000 lô đất nền từ Bách Đạt An. Do không thống nhất được việc thực hiện đúng hợp đồng giữa các bên nên 2 công ty đã khởi kiện ra tòa án các cấp.
