Theo cơ quan công an, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Rửa tiền” liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), với những tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang về hành vi “Rửa tiền”, theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Nguyễn Văn Sang (áo đen) Đối tượng Nguyễn Văn Sang (nguyên là cán bộ công an) đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, từ hoạt động buôn lậu của bà Mười Tường phạm tội mà có.
Cơ quan công an cũng đã khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Sang, thu giữ một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.
