Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM tiếp nhận đơn của ông B. và đơn của ông Đ. (cùng ngụ quận Bình Thạnh) tố cáo ông Triệu, bà Nguyễn Thị Kim Thủy và bà Lê Thu Nga (nhân viên Công ty TNHH MTV NTTC) có trụ sở ở quận 3 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị hại tố Triệu cùng các nhân viên lừa hơn 4,4 tỷ đồng thông qua hợp đồng dịch vụ đầu tư và định cư tại Canada.
Qua xác minh, lấy lời khai người liên quan, công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên khởi tố vụ án. Tuy nhiên, Triệu đã rời khỏi địa phương nên công an ra quyết định truy tìm.
Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được Triệu. Công an đề nghị bà Thủy và bà Nga đến trình diện, làm việc theo yêu cầu của cơ quan điều tra.
Ngoài ra, nhà chức trách kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm người trên và Công ty NTTC đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, qua số điện thoại 0774.764.444 gặp điều tra viên Nguyễn Minh Đức để trình báo, phối hợp điều tra.
