Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 7-2020 đến tháng 1-2021, Nguyễn Trường Sơn đã liên hệ các chủ sử dụng đất tại xã Mỹ Hạnh Nam và xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mặc dù chưa được chủ sử dụng đất ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng ủy quyền cho Công ty TNHH House Land, và Công ty TNHH House Land cũng không lập dự án theo quy định pháp luật, nhưng Nguyễn Trường Sơn đã tự lập bản vẽ phân lô nền đất, bản vẽ phân căn hộ tại 7 dự án không có thật.
Trong đó, có 5 dự án đất nền ảo được Nguyễn Trường Sơn giới thiệu là đất trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất ở tại nông thôn. Các dự án này được chia thành nhiều nền đất với diện tích khác nhau để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Cụ thể, dự án “King Golden 2” được phân thành 46 nền đất, diện tích từ 32 m2 - 48 m2/nền; dự án “King Golden 3” gồm 41 nền đất, diện tích từ 30m2 - 45 m2/nền; dự án “King Golden” (còn gọi là King Golden 4) có 48 nền đất, diện tích từ 32 m2 - 40 m2/nền; dự án “King Golden Plus” gồm 38 nền đất, diện tích từ 28,8,m2 - 35,m2/nền; dự án “Queen House”có 95 nền đất, diện tích từ 32 m2 - 75 m2/nền.
Ngoài 5 dự án đất nền ảo, Nguyễn Trường Sơn còn rao bán 2 dự án căn hộ không có thật, bao gồm: dự án “Căn hộ Family Home”, được phân thành 204 căn hộ, diện tích sử dụng từ 32 m2 - 34 m2/căn hộ; dự án “Căn hộ Mỹ Hạnh” có 182 căn hộ, diện tích sử dụng từ 36,2 m2 - 37,3 m2/căn hộ.
Các dự án này trên được Công ty TNHH House Land mở bán từ cuối tháng 7-2020 đến giữa tháng 1-2021. Ngoài ra, Công ty TNHH House Land còn phân phối căn hộ tại dự án “Căn hộ Mỹ Hạnh 3” (cũng tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho Công ty TNHH TM DV Nhà Phố Thông Minh, do anh ruột Nguyễn Trường Sơn làm người đại diện theo pháp luật. Dự án này cũng không lập hồ sơ dự án bất động sản theo quy định.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trường Sơn đã trực tiếp ký kết với khách hàng các hợp đồng bán nền đất, nhà ở, căn hộ tại 8 dự án trên. Khách hàng đã nộp tiền cho Công ty TNHH House Land theo nhiều đợt, bằng cách nộp tiền tại công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Trường Sơn.
Tuy nhiên, Công ty TNHH House Land không bàn giao nền đất, nhà ở, căn hộ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo nghĩa vụ cam kết. Đầu tháng 3-2021, Công ty TNHH House Land trả mặt bằng, ngừng hoạt động. Tổng cộng, Nguyễn Trường Sơn đã chiếm đoạt hơn 41,7 tỷ đồng của 140 cá nhân.
