Kết quả điều tra ban đầu, Giang là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại số 1 Phúc Nguyên Khang, địa chỉ tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Tháng 2-2021, Giang kêu gọi 4 nhà đầu tư bằng hình thức ký hợp đồng góp vốn ủy thác kinh doanh vào lĩnh vực tài chính, bất động sản...
Tổng số tiền những người trên tham gia góp vốn là 288.000.000 đồng. Theo hợp đồng, những người này được hưởng lãi suất 20%/tháng/số tiền đã góp vốn.
Công an TP Huế bắt tạm giam Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại số 1 Phúc Nguyên Khang Thời gian đầu, Giang trả lãi theo đúng hợp đồng. Sau đó, Giang không trả nên nhiều người làm đơn trình báo công an.
Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế làm rõ Giang đã sử dụng tiền huy động được để đặt cược thắng thua dưới hình thức lựa chọn tăng, giảm tỷ giá của một cặp ngoại hối thông qua website https://ggtradepro.com.
Tháng 7-2021, Giang chơi thua hết số tiền của nhà đầu tư nên mất khả năng chi trả.
Công an TP Huế cũng kêu gọi ai là nạn nhân liên quan đến vụ việc trên liên hệ Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Huế để giải quyết.
