Cùng bị bắt về hành vi trên còn có bị can Tô Quang Phúc (63 tuổi, nguyên Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau) và Lê Quốc Mỹ (52 tuổi, Trưởng phòng tín dụng đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau).
Như Báo SGGP đã thông tin, tháng 2-2023, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo việc kiểm tra, xác minh, đề xuất hướng xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị của tập thể cán bộ hưu trí tỉnh Cà Mau.
Qua đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện, trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư Thạnh Phú vào năm 2016, Công ty TNHH Thiên Tân (chủ đầu tư) có nhận chuyển nhượng hơn 13.562m2 đất của Công ty phát triển nhà Cà Mau, với giá hơn 15,5 tỷ đồng.
Tại thời điểm chuyển nhượng, Công ty phát triển nhà Cà Mau (do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau nắm giữ hơn 97% vốn điều lệ) không xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn Nhà nước; không xác định lại giá trị tại thời điểm chuyển nhượng, không tổ chức bán đấu giá theo quy định. Giá trị theo hợp đồng chuyển nhượng so với giá trị tính theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh Cà Mau ban hành đối với phần đất hơn 13.562m2 có sự chênh lệch giá hơn 11 tỷ đồng.
Xuất phát từ việc thực hiện không đúng quy định đã dẫn đến thất thoát vốn Nhà nước. Do đó, theo Thanh tra Chính phủ, chuyển vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có đủ căn cứ xác định bị can Giới, Phúc và Mỹ phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
