Cụ thể, 6 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên); Trang Kiến Cường (SN 1976, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc); Phan Hùng (SN 1983, ngụ xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú); Nguyễn Bình Minh (SN 1972, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú); Lê Văn Phi (SN 1991) và Lê Văn Hậu (SN 2002, cùng ngụ xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc).
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngoài 2 bị can Bình và Cường bị bắt quả tang khi đang giao dịch vàng lậu và đô la, trong quá trình điều tra vụ án có 4 đối tượng gồm Hùng, Minh, Phi và Hậu đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình liên quan đến đường dây buôn lậu vàng, đô la trong thời gian qua.
Như tin đã đưa, chiều 10-1, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang và tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 3 thỏi kim loại màu vàng (trọng lượng 3 kg, nghi vấn vàng 9999 nhập lậu từ Campuchia), gần 170.000 USD và 700 triệu đồng.
Tối cùng ngày, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã đồng loạt khám xét tiệm vàng Phước Quang, trên đường Nguyễn Trãi (TP Long Xuyên), cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, lực lượng công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang; hơn 2,1 triệu USD, một số ngoại tệ khác, 25 tỷ đồng và một số giấy tờ có liên quan.
