Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nhận được tố giác về tội phạm của anh N.Đ.L. (sinh năm 1986, ngụ TP Hà Nội) tố cáo Phương có hành vi chiếm đoạt số tiền 4,5 tỷ đồng, xảy ra tại TPHCM vào ngày 2-11-2018. Qua điều tra, công an thu thập tài liệu chứng cứ và triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ, tuy nhiên Phương bỏ trốn.
Đến nay, công an xác định đầu năm 2018, Phương nói dối với anh L. rằng Phương là chủ sở hữu căn nhà số 42 Huỳnh Tịnh Của, phường 8 (nay là phường Võ Thị Sáu) quận 3, TPHCM và muốn bán với giá 60 tỷ đồng. Để làm tin, Phương đưa cho anh L. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (giả) thể hiện Phương đứng tên chủ sở hữu căn nhà trên nên anh L. đồng ý mua.
Ngày 2-11-2018, Phương lập hợp đồng đặt cọc số tiền 4,5 tỷ đồng về việc mua bán căn nhà 42 Huỳnh Tịnh Của, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Hợp đồng thể hiện Phương và anh L. thỏa thuận trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng thì Phương có trách nhiệm làm thủ tục sang tên chủ sở hữu căn nhà trên cho anh L., anh L. sẽ trả số tiền 45,5 tỷ đồng; còn lại 10 tỷ đồng, anh L sẽ thanh toán khi 2 bên ký giấy mua bán tại phòng công chứng.
Đồng thời cùng ngày, Phương và anh L. ký kết thêm vi bằng thể hiện Phương đã nhận số tiền 4,5 tỷ đồng của anh L. Sau khi chiếm đoạt số tiền 4,5 tỷ đồng thì Phương bỏ trốn.
Đến nay, công an đã bắt giữ được Phương. Qua làm việc, Phương thừa nhận hành vi phạm tội.
