Thông tin ban đầu, Hải làm việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (làm việc tại sân bay Phú Bài, thị xã Hương Thủy) nhưng đã nghỉ việc cách đây gần 1 tháng.
Bước đầu Hải khai nhận, giúp vợ chồng chủ DNTN Tuyết Liêm chạy án với số tiền lên đến 12 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Hải khoe có quen biết với nhiều người, có thể chạy án. Khi nhận được tiền từ doanh nghiệp này, Hải không dùng số tiền trên vào việc chạy án mà chiếm đoạt làm tài sản cá nhân.
Đối tượng Phạm Hồng Hải Như SGGP đã đưa tin, ngày 7-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi, Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm, có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) và Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, kế toán DNTN Tuyết Liêm) để điều tra về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nhập từ ngân sách nhà nước".
Ngày 23-7, Công an TP Huế quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Công Dũng (Giám đốc DNTN Công Dũng) và Trần Thị Hồng Tứ (kế toán của doanh nghiệp Công Dũng) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế xác định, năm 2018, Nguyễn Công Dũng cùng với Trần Thị Hồng Tứ bán trái phép bốn hóa đơn cho công ty Tuấn Phát và DNTN Tuyết Liêm với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế và Phòng Trinh sát, Cục Cảnh sát giao thông đấu tranh chuyên án 619C nhằm làm rõ đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát và các công ty khác có liên quan.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và nhiều ngày đêm bám trên các tuyến sông, các điểm tập kết, mua bán cát trái phép, cùng với sự giúp đỡ của người dân, các đơn vị nghiệp vụ đã thu thập củng cố nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, từng bước làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng trong chuyên án.
Ngày 1-7-2019, các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi của DNTN Tuyết Liêm và Công ty TTHH TMDV vận tải Tuấn Phát gồm: 1 bãi cát trên bờ sông Bạch Yến thuộc tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà; 1 bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của doanh nghiệp đều thuộc thôn Hải Cát, phường Hương Thọ, thị xã Hương Trà.
Nguyễn Thanh Liêm (bìa trái) đã bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt giữ Kiểm tra bước đầu, lực lượng công an phát hiện trên 3 bãi cát hiện đang chứa khoảng gần 50.000m³ cát, doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát trên. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ 6 phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép, 3 băng tải cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc và 2 ô tô dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.
Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với DNTN Tuyết Liêm và Công ty Hợp tác xã Xuân Long, số 15 đường Vạn Xuân; Công ty Cổ phần Xây dựng 939, số 2 đường Tam Thai, TP Huế... và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép.
