Cùng bị bắt với tội danh trên còn có Thân Văn Sang (sinh 1984, ở phường Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Chi Cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Các lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo Công an tỉnh Hà Nam, việc bắt giữ các bị can trên là hoạt động mở rộng điều tra vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina (ở Khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).
Trước đó, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Nam đã kiểm tra Công ty TNHH Pretty Vina và phát hiện nhiều hàng hóa, như: móng tay giả bằng nhựa; hạt trang trí, dây trang trí các loại bằng nhựa, bằng kim loại, bằng thủy tinh dùng cho móng tay giả, nhũ màu các loại…
Các hàng hóa này có xuất xứ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ hàng hóa, đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tờ khai hải quan, giấy tờ tài liệu kèm theo đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định phía công ty có dấu hiệu trực tiếp nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc, xác định trị giá hàng hóa vi phạm thu giữ tại công ty này khoảng 51 tỷ đồng.
