Ngày 5-2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Phạm Trọng Cường (sinh năm 1990, ngụ quận Phú Nhuận) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Trước đó, Phòng PC01 tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M. (sinh năm 1982, ngụ TP Hà Nội) tố giác Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22-10-2021 thông qua hoạt động vay tài chính.
Công an xác định Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TPHCM có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn không có tiền trả lãi vay và nợ ngoài xã hội khoảng 4 - 5 tỷ đồng.
Do tài sản (nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận) đang thế chấp tại ngân hàng Bản Việt nên Cường nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn để xoay xở.
Nội dung văn bản này bao gồm: Ngân hàng đã đồng ý cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng, mục đích để cung cấp cho người có khả năng cho vay tiền tin rằng Cường có hồ sơ vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp.
Khi ông M. (đại diện Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247) liên hệ đến Cường để tìm hiểu, Cường nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn để giao tài liệu giả là quyết định chấp thuận cho vay; cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại ngân hàng Bản Việt để ông M tin tưởng.
Đồng thời, báo về Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt. Công an xác định hành vi của Cường đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
