Sáng 20-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan; khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam và lệnh khám xét các đối tượng liên quan.
Các bị can tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương gồm: Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Văn Chính (Phó Tổng Giám đốc), Đặng Trần Chí (Giám đốc).
Bị can tại các đơn vị liên quan gồm: Phạm Thị Hà (kế toán Công ty Hợp Thành Phát), Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam), Nguyễn Thị Hiền (kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam), cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 221, Bộ Luật Hình sự.
Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn; cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với những bị can theo đúng quy định pháp luật.
Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ hành vi vi phạm trong khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương; ngày 9-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các đối tượng liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành khác có liên quan; tạm giữ ước tính khoảng hơn 13.700 tấn quặng đất hiếm, hơn 1.400 tấn quặng sắt.
Quá trình điều tra bước đầu xác định: Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.200 tấn quặng đất hiếm trị giá khoảng 440 tỷ đồng và hơn 152.000 tấn quặng sắt trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính khoảng 632 tỷ đồng; vi phạm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 9-2-2012 của Thủ tướng Chính phủ, các khoản 3, 5, 7 Điều 2 và Điều 3 Giấy phép khai thác khoáng sản số 927/GP-BTNMT.
Bên cạnh đó, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng từ bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước trên 7,5 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng liên quan, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
