Theo hồ sơ vụ án, khi cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh xe cũ do Nhân làm chủ tại thị trấn Thới Bình thì phát hiện nhiều hồ sơ, hợp đồng xe không rõ nguồn gốc.
Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra xác định, Nhân đã câu kết với Nguyện thực hiện cấp giả trên 100 chứng thực các hợp đồng mua bán xe để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký xe, trục lợi bất hợp pháp.
Ngoài 2 đối tượng trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cũng khởi tố nhưng cho tại ngoại đối với Huỳnh Minh Quyền (25 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, người làm thuê cho Nhân).
