3 đối tượng bị khởi tố, gồm: Nguyễn Ngọc Huy (sinh năm 1988) và Bùi Hồng Quân (sinh năm 1997, quê TP Hà Nội; tạm trú xã Thanh Phú, huyện Bến Lức); Trần Thị Y Bình (sinh năm 2002, ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).
Theo điều tra ban đầu, bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 19-7, lực lượng công an phát hiện 3 đối tượng trên và T.T.N. (sinh năm 1996, quê tỉnh Cà Mau; tạm trú xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) có biểu hiện nghi vấn về hành vi cho vay lãi nặng nên mời làm việc.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu có liên quan hành vi “cho vay lãi nặng”. Ngoài ra, trong quá trình khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện, thu giữ 1,187 gram ketamin.
Căn cứ kết quả làm việc và tài liệu thu được, nhóm 3 đối tượng trên đã cho nhiều người vay, với số tiền mỗi lần từ 2 triệu đến 150 triệu đồng, lãi suất từ 120%-360%/năm.
Riêng trong 2 ngày 16 và 17-7, có 118 khoản vay với tổng tiền cho vay hơn 1,2 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính trên 270 triệu đồng.
Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Long An đã mời làm việc 18 người vay tiền của nhóm đối tượng do Huy cầm đầu.
