Hai đối tượng tại cơ quan công an Sau đó, cả 2 lên mạng đăng thông tin kèm theo số điện thoại để khách có nhu cầu cần vay gọi. Khi khách gọi thì Thành yêu cầu Cường đi tìm hiểu thông tin của khách để làm hợp đồng cho vay. Cả 2 cho khách vay tiền với lãi suất từ 20% – 40%/1 tháng.
Bên cạnh đó, cả 2 còn yêu cầu khách vay tiền phải viết biên nhận với nội dung: “Tôi tên là…. do có quan hệ quen biết với Nguyễn Quang Trung ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng nên tôi có mượn của anh Trung số tiền… hẹn đến ngày… sẽ hoàn trả lại. Nếu sai hoặc có hành vi trốn tránh sẽ chịu phạt 50% số tiền mượn”.
Sau đó, cả 2 sẽ đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản cho khách vay. Tuy nhiên, khi vay tiền khách vay phải trả trước cho Thành số tiền lãi của 10 ngày vay đối với vay tiền đứng và trả trước tiền góp và lão từ 2-3 ngày đối với vay tiền góp. Người vay phải trả tiền dịch vụ khi vay là 10% trên tổng số tiền vay. Sau khi trừ 2 khoản trên, phần còn lại người vay sẽ nhận.
Ngày 28-8, Phòng PC02 phối hợp với Công an quận Tân Bình đã kiểm tra căn nhà mà cả hai đang ở tại quận Tân Bình. Qua kiểm tra, công an phát hiện nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc hoạt động cho vây nặng lãi, xe máy, ĐTDĐ, mã tấu….
Điều tra sơ bộ, tổng số tiền lãi của các hồ sơ thu giữ là hơn 443 triệu đồng. Trong số 51 khách vay thì có 26 người có đơn tố cáo.
Công an cũng xác định, khi con nợ chậm trả tiền hoặc cố tình lảng tránh, Cường và Thành sẽ đến nhà uy hiếp, in hình nạn nhân gắn nội dung lừa đảo dán xung quanh khu dân cư họ sinh sống.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
