Trước đó, tháng 8-2022, anh Q. (sinh năm 1986, ngụ quận 12) quen biết với chị M. (là nhân viên ngân hàng). Anh Q. cho chị M. vay tiền với lãi suất 0,25%/ngày để chị này thực hiện việc đáo hạn các khoản vay của khách hàng tại ngân hàng mình đang làm việc.
Tuy nhiên, từ tháng 11-2022 đến tháng 3-2023, anh Q. cho M. vay nhiều lần nhưng M. mất khả năng chi trả và nợ tổng cộng 4 tỷ đồng cả tiền gốc và lãi.
Ngày 15-4-2023, thông qua sự dàn xếp của Huy, chị M. viết giấy nhận nợ với anh Q. số tiền 4 tỷ đồng; cam kết trả nợ cho anh Q. trong 20 tháng, mỗi tháng 200 triệu đồng kể từ ngày 15-5-2023 đến ngày 15-12-2024. Huy sẽ nhận tiền chị M. trả cho anh Q. vào tháng 5 và tháng 10 năm 2023; tháng 3 và 8 năm 2024 là tiền công Huy đã đòi nợ.
Ngày 15-5, Huy nhận 200 triệu đồng từ chị M. và thông báo cho anh Q. biết. Tuy nhiên, các tháng tiếp theo, Huy không đòi được chị M. trả thêm tiền cho anh Q. theo cam kết. Qua tìm hiểu, anh Q. biết số tiền chị M. mượn mình đã cho Ng. mượn để đáo hạn ngân hàng; Ng. không có khả năng trả.
Hiện Ng. có căn nhà tại đường Lê Đức Thọ (phường 13, quận Gò Vấp) đang thế chấp trong ngân hàng và muốn bán với giá 13 tỷ đồng, nếu bán được sẽ trả tiền cho anh Q.. Do đó, anh Q. tìm người mua căn nhà trên và đặt cọc cho chị M. số tiền 2,1 tỷ đồng và được chị M. trả 2 tỷ đồng tiền nợ.
Sau khi biết chị M. chuyển 2 tỷ đồng trả nợ cho anh Q., Huy yêu cầu anh này phải trả số tiền phí 700 triệu đồng. Anh Q. không đồng ý, do khoản tiền này anh Q. tự đòi nên Huy nhắn tin đe dọa, uy hiếp anh phải trả nợ.
Ngày 15-8, Huy cùng đồng bọn theo dõi, tìm tới nhà anh Q. ở đường TL 26 (phường Thạnh Lộc, quận 12). Khi gặp anh Q., Huy đe dọa nếu không trả tiền thì anh và gia đình sẽ nhận hậu quả.
Chiều 17-8, nhóm phát hiện anh Q. chở con đi học về nên yêu cầu anh này vào quán cà phê để nói chuyện. Để đảm bảo an toàn cho con, anh Q. đã miễn cưỡng đồng ý chấp nhận còn nợ Huy số tiền 250 triệu đồng tiền công đòi nợ. Ngày 18-8, do lo sợ, anh Q. chuyển khoản cho Huy số tiền 100 triệu đồng.
Ngày 29-8, Huy tìm tới nhà anh Q. đập cửa, chửi bới, đe dọa anh và gia đình. Ngày 11-9, do anh Q. không trả nợ nên Huy bàn bạc và chỉ đạo Diễn, Tiến đến nhà anh này tạt sơn, ném đá. Từ ngày 13-9 đến 17-11, nhóm nhiều lần tìm tới nhà anh Q. tạt sơn, chửi bới, đe dọa anh cùng gia đình. Thậm chí, nhóm còn đánh anh Q. gây thương tích.
Mới đây, qua truy xét, Phòng PC02 đã bắt giữ nhóm Huy. Tại công an, Huy khai chỉ đạo trực tiếp cho “đàn em” theo dõi, tìm tới nhà để chửi bới, đe dọa, tạt sơn, đánh anh Q. để yêu cầu trả nợ.
