Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Hậu khai rằng sau khi được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tạo điều kiện tiếp tục triển khai dự án Chợ đầu mối, Hậu đã đưa cho bà Hoàng Thị Thúy Lan tổng cộng 25 tỷ đồng và 1 triệu USD. Tuy nhiên, bà Lan khai chỉ nhận 10 tỷ đồng và 500.000 USD.
Kết luận điều tra còn dẫn lời khai của bị can Nguyễn Thị Hằng (chị gái Nguyễn Văn Hậu, đồng thời là Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Phúc Sơn). Theo đó, Hằng chịu trách nhiệm chi tiền theo yêu cầu của Hậu, ghi chép và giao cho bị can Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán kiêm thư ký) nhập vào hệ thống theo dõi.
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng giữa năm 2017, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng đã chuẩn bị 20 tỷ đồng (gồm 20 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng), đựng vào vali và giao cho Hậu. Điều này phù hợp với lời khai của Hậu về việc đưa số tiền này cho bà Hoàng Thị Thúy Lan vào tháng 6-2017.
Ngày 19-3-2021, bị can Nguyễn Văn Hậu yêu cầu chị gái chuẩn bị 1 triệu USD. Nguyễn Thị Hằng đã rút 24 tỷ đồng từ nguồn tiền của Tập đoàn Phúc Sơn và nhờ lái xe Lê Xuân Tuấn chở đến tiệm vàng tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để đổi lấy 1 triệu USD. Sau đó, số tiền này được chia vào hai túi nilon màu đen và giao cho lái xe Tuấn đem giao cho Nguyễn Văn Hậu. Giao dịch này cũng được kế toán Hoàng Thị Tuyết Hạnh ghi lại trong máy tính với nội dung: “Ngày 19-3-2021, chi đưa sếp (đổi 1 triệu USD x 23.980)” (tỷ giá USD thời điểm quy đổi). Cơ quan điều tra xác định, chi tiết này phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Hậu về việc đưa 1 triệu USD cho bị can Hoàng Thị Thúy Lan ngày 19-3-2021.
