Ngày 25-10, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án chiếm đoạt tiền và sử dụng tiền trái pháp luật xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (viết tắt TrustBank, sau đó đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - viết tắt VNCB, nay là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - viết tắt CBBank) chuyển sang phần tranh luận.
Đọc bản luận tội đối với các bị cáo, đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn cao cấp Hội đồng Quản trị TrustBank, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ) đã lợi dụng việc nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của TrustBank, thâu tóm toàn bộ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên TrustBank cùng hai chi nhánh (Sài Gòn và Lam Giang) để thực hiện và chỉ đạo nhân viên ngân hàng thực hiện các hành vi trái pháp luật nhằm rút tiền, chiếm đoạt, sử dụng trái pháp luật, gây thiệt hại cho TrustBank.
Trong vụ án này, bị cáo Hứa Thị Phấn cùng các bị cáo đồng phạm bị xét xử về hai hành vi: nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TPHCM) bán cho TrustBank, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105,5 tỷ đồng; hạch toán thu - chi khống, để bị cáo Phấn sử dụng trái pháp luật gần 5.256,6 tỷ đồng, rồi đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang thông qua các khoản vay.
Theo công tố viên, lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như ở phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa đều phù hợp với các tài liệu, chứng cứ liên quan; do đó bản án sơ thẩm kết tội bị cáo Phấn là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan sai. Riêng hai bị cáo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (nguyên nhân viên kế toán TrustBank - chi nhánh Sài Gòn) đã thành khẩn khai báo, bản thân không hưởng lợi từ hành vi phạm tội, chỉ là người làm công ăn lương, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ đó, công tố viên đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Phấn, xem xét giảm án cho hai bị cáo Loan và Tuyết. Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT TrustBank), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc TrustBank), công tố viên cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, không có căn cứ để chấp nhận.
Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 5-2018, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn mức án 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; tổng hợp với bản án phúc thẩm vụ “đại án” OceanBank 17 năm tù mà TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bị cáo Phấn phải chấp hành hình phạt 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn - PV).
Phạm cùng hai tội danh trên, bị cáo Bùi Thị Kim Loan lãnh 28 năm tù, bị cáo Ngô Kim Huệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank, Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ) lãnh 10 năm tù.
Các bị cáo khác bị tuyên từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 10 năm tù giam, trong đó bị cáo Hoàng Văn Toàn lãnh 7 năm tù, bị cáo Trần Sơn Nam lãnh 6 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa án tuyên bị cáo Phấn phải bồi thường cho CBBank toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, Công ty Phương Trang hoàn trả số tiền đã nhận và lãi phát sinh cho CBBank hơn 6.400 tỷ đồng.
