Phiên tòa chiều nay bước vào phần đối đáp của đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đối với ý kiến của các luật sư bào chữa, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Liên quan hành vi cố ý làm trái trong việc chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng gây thiệt hại hơn 1.576 tỷ đồng, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định việc chi lãi ngoài ở OceanBank là tiền đề để tội phạm tham nhũng phát triển.
Số tiền chi lãi ngoài hơn 1.576 tỷ đồng của OceanBank là chi trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước, trái nguyên tắc tài chính kế toán, đến nay không có khả năng thu hồi.
Hậu quả là gây ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, gây mất lòng tin trong nhân dân về hoạt động tín dụng, góp phần đẩy nợ xấu của ngân hàng OceanBank lên cao.
Việc này cũng dẫn đến việc Ngân hàng Nhà nước phải mua lại OceanBank với giá 0 đồng vào tháng 5-2015, đồng thời gánh toàn bộ việc trả nợ cho OceanBank với khách hàng.
Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa xét xử đối đáp lại ý kiến của các luật sư
Về ý kiến các luật sư cho rằng trong giai đoạn năm 2009-2014, hầu hết các ngân hàng đều chi lãi ngoài và huy động vượt trần 14% nhưng chỉ duy nhất OceanBank bị xử lý hình sự đối với tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng", đại diện Viện Kiểm sát cho rằng đã có những vụ án xảy ra ở các ngân hàng khác bị xử lý hình sự đối với hành vi "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng", như: vụ án Nguyễn Đức Kiên tại Ngân hàng ACB, Phạm Công Danh tại Ngân hàng Xây dựng.
Trong giai đoạn 2010-2014, tổng số tiền OceanBank chi lãi ngoài là hơn 1.576 tỷ đồng. Trong đó có 246 tỷ đồng được chi cho Nguyễn Xuân Sơn theo yêu cầu của Sơn để chăm sóc khách hàng nhưng đã bị Sơn chiếm đoạt.
Do đó, đối với tội "Tham ô tài sản" của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) và Hà Văn Thắm, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng kết quả điều tra xác định, tổng số tiền OceanBank đã chi lãi ngoài là hơn 1.576 tỷ đồng, đó là những khoản tiền mà ngân hàng này có được từ nhiều nguồn, chủ yếu là nguồn huy động khách hàng gửi tiền.
Trong khi đó, trong lĩnh vực tín dụng và quy định kế toán, số tiền này không cho phép hạch toán bừa, nhầm, sai, không đúng mục đích. Vì khoản tiền này là sở hữu của OceanBank nên cũng thuộc quản lý của các cổ đông góp vốn.
Trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN là cổ đông lớn góp vốn tới 20% và được trực tiếp tham gia quản trị, điều hành ngân hàng. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần. Trên cơ sở lý lẽ này, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, việc các bị cáo vi phạm pháp luật gây thất thoát số tiền trên đã gây thiệt hại cho OceanBank và các cổ đông, trong đó có PVN.
Trong khi Nguyễn Xuân Sơn là người đại diện góp vốn của PVN tại OceanBank đã có đại diện tập đoàn này xác nhận tại phiên tòa. Như vậy, với cương vị người đứng đầu PVN, Sơn phải chịu trách nhiệm về nguồn tiền của tập đoàn trong hoạt động kinh doanh, trong đó có số tiền PVN đầu tư góp vốn vào OceanBank.
Do đó, cơ quan công tố xác định Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản 246 tỷ đồng, trong đó có 49 tỷ đồng được xác định Sơn đã tham ô của PVN. Viện Kiểm sát cũng cho rằng chỉ có căn cứ xác định Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN) nhận của Sơn 20 tỷ đồng trong tổng số 246 tỷ đồng nói trên nên Sơn phải chịu trách nhiệm về số tiền còn lại.
Đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn tham ô tiền của PVN là Hà Văn Thắm vì Thắm đã đề nghị Sơn tiếp tục giúp Thắm như trước đây (chăm sóc khách hàng dầu khí) sau khi Sơn thôi chức Tổng Giám đốc OceanBank để về làm Phó Tổng Giám đốc PVN.
Đối với hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 69 tỷ đồng thông qua Công ty BSC là công ty con của Hà Văn Thắm, đại diện Viện Kiểm sát chỉ rõ quan điểm là công ty này đã ký hơn 800 hợp đồng khống, thu phí trái quy định để giúp Thắm chiếm đoạt tiền để đưa cho Nguyễn Xuân Sơn, theo chỉ đạo của Sơn. Do đó, Hà Văn Thắm đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn ở hành vi này.
Đáng chú ý, trên cơ sở tiếp thu một số ý kiến bào chữa của luật sư và bản thân bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát cũng đã đề nghị miễn hình phạt, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ và áp dụng thêm hình phạt là án treo đối với nhiều bị cáo nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch và một số bị cáo từng giữ chức vụ quan trọng tại hội sở OceanBank.
