Ngày 26-9, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn VTP, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm trong nhóm tội danh này. Bị cáo Lan khai, bằng quan hệ và uy tín cá nhân đã thuyết phục được các đối tác nước ngoài cho vay tiền để thực hiện các dự án ở Việt Nam. Bị cáo Lan vay tiền từ những người bạn ở nước ngoài, còn tiền trả nợ là của cá nhân, không liên quan tới tài sản của SCB mà chỉ thực hiện giao dịch qua ngân hàng này, do SCB cần ngoại tệ và muốn ngân hàng có thêm nguồn thu từ phí chuyển tiền.
Bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc SCB) thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo Hoàng khai, không có chuyên môn sâu về tài chính, ngân hàng nên có nhiều hạn chế trong lĩnh vực thanh toán quốc tế. Khi bị cáo làm việc với cơ quan điều tra thì mới biết hồ sơ chuyển tiền, nhận tiền bị thiếu nhiều chứng từ.
Tương tự, các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Đồng thời, các bị cáo nói là trình tự, thủ tục chuyển, nhận tiền có nhiều thiếu sót về chứng từ. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo không biết việc chuyển, nhận tiền là "khống". Các bị cáo chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi, nhận thức pháp luật hạn chế nên đều mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.
Theo cáo trạng, thông qua tạo lập các hợp đồng "khống", tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống Ngân hàng SCB. Dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, các đối tượng thuộc VTP đã phối hợp với các nhân viên SCB thực hiện việc chuyển tiền, nhận tiền quốc tế. Đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện như: thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng...
Từ năm 2012 đến 2022, các công ty thuộc VTP đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số tiền 1,5 tỷ USD và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật với tổng số tiền 3 tỷ USD. Tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng).
