Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 24-6-2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) thì phát hiện 4 người đi trên 1 vỏ lãi (xuồng máy bằng chất liệu composite) chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.
Khi thấy lực lượng chức năng, cả 4 người nói trên đã điều khiển phương tiện quay đầu lại và cặp vào bờ, bỏ lại phương tiện rồi chạy về phía Campuchia. Lúc này, một người trong nhóm trên đã ném lại túi nilon, bên ngoài được quấn băng keo màu vàng, bên trong có 470.000 USD (gồm 47 cọc tiền USD, mỗi cọc 100 tờ mệnh giá 100 USD/tờ); sau đó lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính (vắng chủ) và tạm giữ toàn bộ tang vật (tiền USD và vỏ lãi).
Ngày 6 và 9-7-2021, đối tượng Sang và Linh ra đầu thú. Còn đối tượng Lê và Minh (bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30-10-2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) cũng tự thú là trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh. Qua giám định thì 4.700 tờ USD mệnh giá 100 USD là tiền thật.
Kết quả điều tra, cả 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận: Khoảng năm 2018, Sang, Lê, Minh làm thuê cho trùm buôn lậu Mười Tường, còn Linh làm thuê cho chị của Mười Tường. Trong thời gian trên, các bị cáo thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3-4 triệu đồng/tháng.
Bị cáo Mười Tường Ngày 24-6-2019, Mười Tường chỉ đạo kêu Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp các đối tượng người Campuchia để nhận ngoại tệ (tiền USD) vận chuyển về Việt Nam. Khi cả 4 đối tượng đang trên đường vận chuyển tiền USD về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi. Vì thế, Linh, Lê, Sang, Minh chạy sang Campuchia bỏ lại phương tiện và bọc nilon chứa tiền USD. Sau đó, Sang báo lại sự việc cho Mười Tường biết và thông qua báo đài mới biết mình vận chuyển trái phép 470.000 USD.
Riêng bị cáo Mười Tường không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan… Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Mười Tường là người chỉ đạo bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số USD trên về Việt Nam.
Trước đó, bị cáo Mười Tường bị khởi tố 6 tội danh gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, buôn lậu đường cát, buôn lậu 51kg vàng, vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới, vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền.
