 |
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) hầu tòa lần thứ tư. Ảnh: QUỐC BÌNH |
Theo cáo trạng, trưa 30-10-2020, Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc thì phát hiện Nguyễn Hoàng Út (52 tuổi, ngụ Châu Đốc) điều khiển chiếc vỏ lãi từ hướng Campuchia đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn cặp vào bờ đường Tuy Biên. Cùng lúc, có các bị cáo Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, ngụ Châu Đốc), Trần Văn Hải (33 tuổi, ngụ Tân Châu), Nguyễn Hữu Phước (33 tuổi), Võ Văn Trung (43 tuổi) đi bộ đến vỏ lãi của Út lấy 3 bọc nilon, bên trong có hơn 50,9kg vàng nguyên liệu 99,99%, giá trị trên 71,745 tỷ đồng để lên 2 xe máy chờ sẵn; nhưng ngay lúc đó bị công an bắt giữ.
Kết quả điều tra cho thấy, Trần Thị Thảo Trang (chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (chủ tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (chủ tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (chủ tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (chủ tiệm vàng Trương Hưng, đều tọa lạc tại TP Châu Đốc) và Dương Công Cường (73 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang; tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD.
Để vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, bị cáo Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng USD, vàng rồi cùng Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng.
Còn Phan Văn Bồ, Nguyễn Văn Lê, Võ Minh Tâm, Nguyễn Văn Sĩ, Huỳnh Công Minh, Trần Hoàng Yên, Võ Văn Kha được phân công cảnh giới lực lượng chức năng, thông báo cho Lộc, Út tình hình để có kế hoạch vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới…
 |
Tang vật vàng thu giữ trong vụ án buôn lậu do Mười Tường cầm đầu. Ảnh: CTV |
Vụ buôn lậu gần 51kg vàng bị bắt giữ từng gây chấn động vùng biên An Giang vào năm 2020, do Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (thời điểm từ tháng 6-2020 đến tháng 8-2022, nay là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) chỉ đạo và trực tiếp phá án.
Đến nay, Nguyễn Thị Kim Hạnh (tên thường gọi Mười Tường) đã bị khởi tố tới 6 tội danh. Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố trùm Mười Tường tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; còn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh gồm: “Buôn lậu đường cát” năm 2018; “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019; "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; “Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020 và tội “Rửa tiền” năm 2021.
Đây là lần thứ tư, trùm buôn lậu Mười Tường hầu tòa, các lần ra tòa trước đây Mười Tường đã nhận tổng cộng 23 năm tù cho các tội danh "Buôn lậu", "Vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới" và "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".
