Cơ quan công an đọc lệnh bắt ông Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc AnvifishTheo kết quả điều tra, từ năm 2010 – 2014, Công ty Anvifish do Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc, cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống, để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc đã xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản, nhằm làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền vay.
Cơ quan công an khám xét nơi làm việc, nơi ở của Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh Ngày 30-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi vi phạm của những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Nhà máy chế biến cá tra của Công ty Anvifish Theo tìm hiểu, Anvifish do ông Lưu Bách Thảo thành lập năm 2007 và là một trong những doanh nghiệp có tiếng ở ĐBSCL về chế biến, xuất khẩu cá tra.
Tuy nhiên, năm 2014, ông Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (lúc đó) đã bất ngờ bỏ đi Mỹ để lại số nợ khủng khoảng 1.116 tỷ đồng (vay của 8 chi nhánh ngân hàng) và hơn 300 tỷ đồng của 33 nông dân bán cá tra cho công ty.
Sau đó, ông Ngô Văn Thu, tiếp nhận chức vụ Tổng Giám đốc Anvifish và thực hiện gia công cá tra để kiếm tiền trả nợ; đồng thời bán một số tài sản do ông Thảo để lại trả nợ.
Cụ thể, như năm 2014, Anvifish trả được cho nông dân số tiền 130,2 tỷ đồng; năm 2015 trả 24,6 tỷ đồng… Các năm sau, trả ít hẳn bởi tài sản đã gần hết, trong khi số nợ của Anvifish còn nhiều.
Tháng 6-2020, Anvifish từng rao bán nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu để thanh toán tiền vay cho các ngân hàng, khiến nhiều nông dân bị nợ tiền cá khốn đốn.
