Sau thời gian theo dõi, nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và vàng qua biên giới.
Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng bắt giữ. Khoảng 22 giờ 30 ngày 2-4, Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức mật phục tại phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, phát hiện Nguyễn Thành Phi điều khiển xe mô tô chở một bọc nylon màu đen, đang trên đường lên biên giới (Việt Nam - Campuchia), có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong bọc nylon có chứa 150.000USD. Tổ công tác lập biên bản, bắt người phạm tội.
Tại cơ quan công an, bước đầu Phi khai nhận số USD đang vận chuyển được một người phụ nữ thuê vận chuyển từ Việt Nam qua Campuchia để nhận tiền công. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Phi để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
