Tiến hành kiểm tra, xác minh, ngày 5-6-2021, Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Liên, Hoàng cùng các đối tượng có liên quan trên địa bàn TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới.
Qua khám xét, công an đã thu giữ 2 bộ máy đếm tiền, 3 camera ghi hình, 3 máy fax, 8 máy in, 27 máy tính, 126 điện thoại, nhiều phơi ghi lô đề, số đề, hơn 6,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, tang vật liên quan.
Khi vụ việc bị phát hiện, nhiều người tham gia đường dây đánh bạc lần lượt ra đầu thú. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1-2018 đến ngày 4-6-2021, Liên chuẩn bị nhiều công cụ, phương tiện, sử dụng 4 tài khoản Zalo để làm chủ số lô, số đề và làm trung gian giao nhận phơi số lô, số đề ăn thua bằng tiền thông qua kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Nam và miền Bắc.
Trong đó, Liên nhận phơi số đề của Lương Kim Khá và nhiều người khác để trực tiếp thắng thua hoặc giao lại một số phơi để cho Hoàng, Nguyên, một số người khác nhằm hưởng tiền hoa hồng. Khá thì trực tiếp bán số lô, số đề hoặc nhận phơi số đề của nhiều người khác, rồi giao phơi lại cho Liên để hưởng tiền hoa hồng. Còn Hoàng và Nguyên ngoài việc nhận phơi đề của Liên thì còn nhận phơi số đề của nhiều người khác…
Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền các bị cáo đánh bạc với nhau là gần 1.000 tỷ đồng, tính luôn số tiền đánh bạc với những đối tượng chưa bị khởi tố và số tiền thanh toán tiền đánh bạc bằng tiền mặt thì giá trị cờ bạc trong vụ án lên tới 2.000 tỷ đồng.
Dự kiến phiên toà sẽ kéo dài đến ngày 25-10.
