Trong số các bị cáo, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (cựu Tổng Giám đốc Công ty Thành An) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", hiện đang bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt.
Trong vụ án này, có 31 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.
Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến 2022, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế để thu lợi bất chính, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết cùng các bị cáo Nguyễn Nhật Linh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành An), Đỗ Thị Hoa (kế toán Công ty Thành An), Nguyễn Thị Hòa (giám sát kế toán Công ty Thành An), Bùi Thị Mai Hương (Kế toán trưởng Công ty Danh), Nguyễn Quý Khái (Giám đốc Công ty Danh) lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán tài chính trong một kỳ kế toán nhằm khai gian dối số liệu các khoản thu, chi tài chính; lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty/hộ kinh doanh cá thể để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận thực tế.
Hành vi lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán của các bị cáo này đã dẫn đến hậu quả gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 743 tỷ đồng (trong đó thuế Giá trị gia tăng hơn 62 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 680 tỷ đồng), phạm vào tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."
Đối với 32 bị cáo còn lại, viện kiểm sát xác định họ là giám đốc, chủ cửa hàng, đại diện theo pháp luật của các công ty, hộ kinh doanh cá thể, mặc dù không có hoạt động kinh doanh với Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi nhưng vẫn ký hợp đồng để bán hóa đơn khống cho nhóm Công ty Thành An nhằm mục đích thu lợi bất chính.
Hành vi của nhóm 32 bị cáo này đã phạm vào tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.”
Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.
